دہلی پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن: 128 کروڑ روپے کے جعلی جی ایس ٹی انوائسنگ کے دھندے کا انکشاف، چھ افراد گرفتار
دہلی پولیس کی اقتصادی جرائم ونگ (EOW) نے ایک منظم گروہ کا پردہ چاک کرتے ہوئے چھ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے جو جعلی انوائس بنا کر اور غیر قانونی لین دین کے ذریعے تقریباً 128 کروڑ روپے کا فراڈ کر رہے تھے۔ یہ گروہ شیل کمپنیوں کا ایک جال استعمال کر کے حکومت کو ان پٹ ٹیکس کریڈٹ (ITC) کی مد میں نقصان پہنچا رہا تھا۔
اطلاعات کے مطابق، گرفتار ملزمان نے جعلی کمپنیاں قائم کیں اور ان کے ذریعے بوگس جی ایس ٹی انوائس تیار کیں۔ ان غیر قانونی لین دین کے ذریعے، انہوں نے کسی بھی حقیقی سامان یا سروس کی ترسیل کے بغیر ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کا ناجائز دعویٰ کیا۔ اس مکروہ عمل نے جی ایس ٹی کے نظام کو بری طرح متاثر کیا۔
یہ گرفتاریاں 15 مئی کو EOW کی ٹیموں کی جانب سے دہلی-این سی آر کے مختلف علاقوں میں کی گئی چھاپہ مار کارروائیوں کے نتیجے میں عمل میں آئیں۔ گرفتار ہونے والے افراد کی شناخت راج کمار دِکسِت، امر کمار، وبھاش کمار مترا، نتن ورما، محمد وسیم اور عابد کے نام سے ہوئی ہے۔ جی ایس ٹی فراڈ سے متعلق ایک مقدمہ پہلے ہی 24 مارچ کو EOW تھانے میں ایک فرضی کمپنی، ایم/ایس آر کے انٹرپرائزز کے خلاف بھارتی نیا سنہتا (BNS) کی متعلقہ دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا۔
اس تحقیقات کا آغاز اس وقت ہوا جب ایک شکایت کنندہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے ذاتی شناختی دستاویزات، بشمول آدھار کارڈ، پین کارڈ، بجلی کا بل اور بائیو میٹرک تفصیلات کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ نے بتایا کہ یہ دستاویزات جی ایس ٹی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت دلوانے کے بہانے استعمال کی گئیں۔ پولیس تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مذکورہ فرم متاثرہ شخص کی لاعلمی میں ستمبر 2025 میں رجسٹرڈ کی گئی تھی اور بعد میں اسے 128 کروڑ روپے سے زائد کے مالی لین دین کے لیے استعمال کیا گیا۔
EOW کے مطابق، اس فرضی کمپنی کے ذریعے تقریباً 10 کروڑ روپے کا غلط ان پٹ ٹیکس کریڈٹ حاصل کیا گیا۔ اس پیچیدہ تحقیقات میں تکنیکی نگرانی، جی ایس ٹی ریکارڈز، بینکنگ لین دین، ای میلز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کا گہرائی سے تجزیہ کیا گیا۔ اس جامع تحقیقات سے پتہ چلا کہ راج کمار دِکسِت اور دلیپ کمار، جو فی الحال مفرور ہیں، اس بڑے پیمانے پر فراڈ کے اصل ماسٹر مائنڈ تھے۔
پولیس رپورٹوں کے مطابق، دِکسِت دریاباد میں قائم ایک بڑے جعلی انوائسنگ نیٹ ورک کو چلا رہا تھا اور اس نے تقریباً 250 شیل کمپنیاں بنائیں۔ یہ کام مبینہ طور پر اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کی مدد سے جعلی اور دھوکہ دہی سے حاصل کیے گئے دستاویزات کے ذریعے کیا گیا۔ ان کمپنیوں کو منظم طریقے سے فرضی بلنگ، بوگس جی ایس ٹی لین دین اور ناجائز ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کے دعووں کے لیے استعمال کیا گیا۔
ملزمان نے ان غیر قانونی سرگرمیوں کے مالی ٹریل کو چھپانے کے لیے متعدد بینک اکاؤنٹس، بہت سے موبائل نمبرز اور مختلف ثالثوں کا استعمال کیا۔ امر کمار اور وبھاش کمار مترا نے ان شیل فرموں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا اور بوگس جی ایس ٹی سرگرمیوں کو انجام دینے میں مدد کی۔
نتن ورما نے مبینہ طور پر متعدد فرضی کمپنیاں بنانے اور چلانے کی ذمہ داری سنبھالی، جس کے لیے انہوں نے اکاؤنٹنٹ کی خدمات حاصل کیں۔ محمد وسیم اور عابد پر الزام ہے کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹس اور انٹرنیٹ بینکنگ کی اسناد سمیت اہم بینکنگ انفراسٹرکچر فراہم کیا، جو کہ دھوکہ دہی کے لین دین کو انجام دینے اور بوگس جی ایس ٹی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منتقل کرنے کے لیے ضروری تھے۔
اب تک، تقریباً 50 شیل کمپنیاں اور وہ ادارے جو منی لانڈرنگ اور جی ایس ٹی فراڈ کے لیے استعمال ہو رہے تھے، تحقیقات کے دائرے میں آ چکے ہیں۔ پولیس کی تلاشی کے دوران، 51.12 لاکھ روپے کی بڑی رقم برآمد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے 15 موبائل فون، دو لیپ ٹاپ، متعدد سم کارڈ