دہلی پولیس نے ایک بین الاقوامی سائبر فراڈ نیٹ ورک کا پردہ چاک کیا ہے جس کے تعلقات کمبوڈیا سے بتائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گروہ ایک آن لائن انویسٹمنٹ سکیم کے ذریعے ایک شہری کو تقریباً 24 لاکھ روپے کا چونا لگا چکا تھا۔

سائبر گروہ کا خاتمہ

گرفتار ہونے والے افراد میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بی ٹیک، ایم بی اے اور سائبر سیکیورٹی میں ڈپلوما جیسی تعلیمی اسناد کے حامل ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فراڈ کے ذریعے حاصل کیے گئے پیسوں کو بیرون ملک بیٹھے سائبر دھو بازوں تک پہنچانے کے لیے بے نامی بینک اکاؤنٹس کا استعمال کیا۔ تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس دھوکہ دہی میں استعمال ہونے والے رابطے کے ذرائع، بشمول واٹس ایپ نمبر، کمبوڈیا سے چلائے جا رہے تھے۔ دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہونے والی جعلی انویسٹمنٹ ویب سائٹ کو اب بند کر دیا گیا ہے۔

"دی چناب ٹائمز” کو حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق، اس گروہ کا طریقہ واردات یہ تھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ لوگ خود کو اسٹاک مارکیٹ کے ماہر ظاہر کرتے تھے۔ پھر وہ ممکنہ متاثرین کو مختلف گروپس میں شامل کرتے، جہاں وہ اسٹاک ٹریڈنگ سے ہونے والے بھاری منافع کے جھوٹے اسکرین شاٹس دکھا کر اعتماد بحال کرتے۔ ایک بار جب متاثرہ شخص کو یقین ہو جاتا، تو اسے ملزمان کی جانب سے فراہم کیے گئے مختلف بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کرنے کی ہدایت کی جاتی۔ جب متاثرین اپنی سرمایہ کاری اور مبینہ منافع نکالنے کی کوشش کرتے، تو دھوکہ باز مختلف بہانوں سے مزید رقم کا مطالبہ کرتے۔

تحقیقات اور گرفتاریاں

یہ معاملہ 20 مارچ کو ساؤتھ ویسٹ دہلی کے سائبر پولیس اسٹیشن میں درج ہونے والی ای-ایف آئی آر کے بعد سامنے آیا۔ ایک خصوصی ٹیم نے تحقیقات کا آغاز کیا، جس میں فون نمبرز، ڈیجیٹل شواہد اور پیسوں کے لین دین کے راستوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تجزیے سے آپریشن کے کمبوڈیا سے تعلقات کی نشاندہی ہوئی۔

آٹھ ملزمان کی شناخت پنجاب کے شہر موہالی کے رہائشی ہرمن جیوٹ سنگھ اور قیصر مسعودی، ہریانہ کے پنکپت کے رہائشی ابھیشیک، دہلی کے جعفرآباد کے ایم ڈی زاہد اور عامر ملک، مدھیہ پردیش کے جبل پور کے رہنے والے امرجیت آہیروار اور الوک شرما، اور مدھیہ پردیش کے ریوا کے رہائشی اننت پانڈے کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے کے لیے متعدد ریاستوں میں مربوط چھاپے مارے۔ الزام ہے کہ اننت پانڈے نے خفیہ واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے براہ راست بیرون ملک بیٹھے اپنے سہولت کاروں سے رابطہ کیا، اور وہ ہندوستانی بے نامی اکاؤنٹس فراہم کرنے والوں اور کمبوڈیا سے چلنے والے سائبر فراڈ گروہوں کے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا۔

مالی لین دین اور برآمدگی

تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گروہ مختلف ریاستوں میں قائم شیل کمپنیوں کے نام پر کھولے گئے بے نامی بینک اکاؤنٹس کا ایک جال استعمال کر رہا تھا تاکہ غیر قانونی رقوم کو لانڈر کیا جا سکے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق، ان اکاؤنٹس کے ذریعے تقریبا 4.5 کروڑ روپے کے مشکوک لین دین کا پتہ چلا ہے، جو صرف دو ہفتوں کے دوران ہوئے ہیں۔ اس گروہ کے آپریشن سے متعلق نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل (NCRP) پر 60 سے زائد شکایات درج کی گئی ہیں۔ پولیس نے گرفتار افراد سے آٹھ موبائل فون، بینکنگ دستاویزات، کمیشن کی تقسیم کے ریکارڈ اور دیگر ڈیجیٹل شواہد برآمد کیے ہیں۔ گرفتاریاں مارچ کے آخر سے اپریل کے آخر تک جاری رہیں، جو اس پورے آپریشن کی مدت کو ظاہر کرتا ہے۔